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某华人诈骗团伙在泰设“刷单”骗局涉案金额超10亿铢

时间: 2022-12-29 01:48:41 来源:热心网友提供 阅读: 266
某华人诈骗团伙在泰设“刷单”骗局涉案金额超10亿铢


华人诈骗团伙在泰设“刷单”骗局涉案金额超10亿铢

12月26日上午10点,律师哌汕与民主党人权性别平等促进委员会主席探坤,带领数百名受害者前往中央调查局通知中心会见警方,请求对JNRICHGROUP公司立案侦办。上述公司涉嫌欺诈他们进行在线刷单,通过向受害者索取佣金而获取高额收入,初步调查发现受害者已经高达5千人,损失金额超10亿泰铢。

哌汕表示,这些不法分子在脸书上通过广告吸引受害者在各类应用程序上从事“刷单”工作,但是期间需要先支付佣金。诈骗团伙在刚开始会给予受害者真实回报,目的是吸引其追加投资金额,但是当消费者追加金额之后就会发现后期无法再从账户中支取资金,因此就请求律师带领他们向警方报案

在对JNRICHGROUP公司的调查中发现,该公司是以泰国人“代持”方式注册的华人诈骗公司,已经开设了两年的时间注册资本为200万泰铢,财务报表不到一万,但是却能筹集近10亿泰铢资金。经查,该公司没有真实住址身份,但是有泰国人作为其联络人,初步得知公司所有人已经逃往柬埔寨

调查人员方面已经知悉上述案件,并让受害者做口供,此后将提交上级领导做进一步考量